Нацбанк оприлюднив графік перевірок на 2024 рік

Нацбанк оприлюднив графік перевірок на 2024 рік

01.01.2024 09:01 джерело Національний банк України запланував у 2024 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев’яти небанківських установ.

Як передає джерело, про це повідомляє пресслужба НБУ.

До переліку банків увійшли: у I кварталі — ПриватБанк, РВС Банк, у II кварталі — ОТП Банк, Банк Кредит Дніпро, у III кварталі — Кристалбанк, Радабанк, у IV кварталі — Банк Восток.

До переліку небанківських установ увійшли: у I кварталі — ФК «Монблан Фінанс», «Вей Фор Пей», у II кварталі — ломбард «Фінанс», «ОТП Лізинг», у III кварталі — СК «Надійна», «НоваПей», у IV кварталі — КС «Кредит-СоюЗ», «Авас Кредит», СК «Ультра Альянс».

У Нацбанку зазначають, що план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.

Джерело