НБУ розпочинає позапланові перевірки Сенс Банку
Національний банк України повідомив про старт перевірок державного Сенс Банку, спрямованих на виявлення можливого втручання в автоматизовану систему під час операції внесення застави у розмірі 150 млн грн за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Що буде перевірятися
Перевірки мають встановити, чи були надані незаконні вказівки працівникам банку, чи порушувалися вимоги законодавства у сфері фінансового моніторингу, а також оцінити, чи працювала система фінансового моніторингу під час зазначеної операції.
Ключові факти
- Сума застави – 150 млн грн, частина якої (50 млн грн) була переказана з рахунків Сенс Банку на рахунок ВАКС.
- НБУ не має доступу до автоматизованих систем банків і не може їх вимикати чи дозволяти окремі операції.
- Голова правління Сенс Банку Олексій Ступак буде викликаний на засідання кваліфікаційної комісії 26 серпня для оцінки професійної придатності.
- За даними НАБУ та САП, у схемі брали участь високопоставлені посадовці, включаючи заступника керівника Офісу президента та колишнього народного депутата.
- Антикорупційні органи стверджують, що у червні організатори схеми отримали фактичний контроль над банком, використовуючи його у власних інтересах.
Позиція Нацбанку
НБУ підкреслив, що моніторинг та аналіз підозрілих операцій – це обов’язок самих банків. Регулятор лише здійснює нагляд, не втручаючись у роботу автоматизованих систем.
У підсумку, перевірки НБУ можуть розкрити масштаби зловживань у Сенс Банку та визначити, чи дійсно були порушені правила фінансового моніторингу, що вплине на подальші кроки щодо відповідальності залучених осіб.