Туреччину можуть вилучити із «сірого списку» фінансового наглядового органу FATF — Bloomberg

Туреччину можуть вилучити із «сірого списку» фінансового наглядового органу FATF — Bloomberg

31.05.2024 07:14 джерело Туреччина найближчим часом може бути виключена із «сірого списку» Світової організації боротьби з фінансовими злочинами (Financial Action Task Force — FATF). 

Рішення по цьому питанню буде прийняте в кінці червня, повідомляє Bloomberg.

“Туреччину планують виключити зі списку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом, що стане потенційним поштовхом для однієї з найбільших економік Близького Сходу після її зусиль по приборканню незаконних грошових потоків”, — повідомили виданню джерела, обізнані з цим питанням.

Позитивне рішення може бути прийняте в останній день пленарного засідання FATF у Сінгапурі 28 червня

Зазначається, що наразі остаточне рішення з цього питання ще не прийняте, оскільки деякі члени FATF досі негативно ставляться до виключення Туреччини з “сірого списку”.

Вказується, що турецький уряд співпрацював із США, щоб заморозити активи терористів, і цього місяця запропонував законопроект, що регулює криптовалютні платформи, щоб допомогти виконати останню невиконану рекомендацію FATF щодо «нових технологій».

Джерело